皖能股份公司第五屆董事會第十八次會議于2008年3月24日下午在皖能大廈四樓二號樓會議室召開。董事長 方平 先生主持會議。全體董事出席會議，公司監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員列席會議。

會議審議并以書面投票方式通過了《公司2007年年度報告及其摘要》、《公司2007年度董事會工作報告》、《公司2007 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》、《公司2007年度財務(wù)決算的報告》、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》、《2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》、《2007年度商譽的減值測試的議案》、《關(guān)于統(tǒng)一控股發(fā)電企業(yè)折舊政策的議案》、《預(yù)計公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2008年為控股子公司提供擔(dān)?；蛸Y金的議案》、《關(guān)于補選 蘇敏 女士為公司董事候選人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于增設(shè)項目管理部的議案》、《關(guān)于召開公司2007年度股東大會的議案》等十五項議案。

會上，方董事長對公司2007年各項工作給予充分肯定，并總結(jié)了八個方面突出業(yè)績。一是公司總資產(chǎn)、股東權(quán)益大幅增長，分別比上年同期增長102%和120%；二是2007年股份公司在面臨合同煤單價較上年同期上漲32.5元/噸等嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢下，扣除減值損失等非經(jīng)常性損益影響，實際實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤為20,656.94萬元，業(yè)績的取得實屬來之不易；三是公司抓住“上大壓小”和“代發(fā)電”的政策機遇，積極通過“上大壓小”方式，皖能機組關(guān)停容量達97萬千瓦，占全省關(guān)停容量近一半，換取建設(shè)近230萬千瓦大容量、高參數(shù)機組，加上合肥擬建的第二臺60萬千瓦機組，建成后皖能機組容量將達到近650萬千瓦；四是“節(jié)能減排”取得明顯成效，2007年通過減少煤炭消耗量、代發(fā)機組污染物消減效率高等因素，共減少了煙塵排放量2060噸，減少了二氧化硫排放量4720噸；五是實現(xiàn)了安全生產(chǎn)“八無”目標(biāo)，各控股企業(yè)均完成 “三個百日無事故”周期；六是銅陵電廠“一廠一司” 重組工作已經(jīng)完成，合肥發(fā)電廠重組也基本完成，結(jié)束了長期以來產(chǎn)權(quán)不清、體制不順的局面；七是控股各發(fā)電企業(yè)內(nèi)部體制改革正穩(wěn)妥推進，明確了發(fā)電公司精干化、檢修公司專業(yè)化、實業(yè)公司社會化的目標(biāo)，體制改革將對公司長遠發(fā)展具有重要意義；八是公司治理方面邁出了重大步伐，制定和完善了各項內(nèi)部控制制度，規(guī)范化運作水平進一步提高。

同時方董事長指出，2008年股份公司將面臨更加嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，股份公司全體員工一定要增強憂患意識，發(fā)奮圖強，克服困難，創(chuàng)新管理，向董事會交出一份滿意的答卷。

范大明