皖能股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2008年3月24日下午16：30在皖能大廈四樓二號(hào)樓會(huì)議室召開。監(jiān)事會(huì)主 席王衛(wèi)生 先生主持會(huì)議。

會(huì)議審議并以書面投票方式通過了如下決議：《審核確認(rèn)公司2007年年度報(bào)告及其摘要》、《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《審核確認(rèn)關(guān)于公司2007年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》、《審核確認(rèn)關(guān)于公司統(tǒng)一控股發(fā)電企業(yè)折舊政策的議案》、《預(yù)計(jì)公司2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2008年為控股子公司提供擔(dān)?；蛸Y金的議案》。

會(huì)上監(jiān)事會(huì)主席王衛(wèi)生指出，2008年監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)按照公司章程賦予的職責(zé)，進(jìn)一步完善監(jiān)事會(huì)工作制度，切實(shí)保障股東的權(quán)利得到落實(shí)；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)跟蹤檢查，督促公司風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)的完善；建立監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制，依靠審計(jì)監(jiān)督手段，將監(jiān)督納入生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、決策的相關(guān)領(lǐng)域，使公司規(guī)范化運(yùn)作水平進(jìn)一步提高。

                                                                 范大明